Operação integrada desarticula esquema de lavagem de capitais com movimentação de R$ 1,1 bilhão
Deic, MPSP e Sefaz-SP cumprem três prisões e 20 mandados de busca e apreensão em São Paulo e Santa Catarina
Foto: SSP-SP
A Polícia Civil de São Paulo, por intermédio do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), em atuação conjunta com o Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio do Gaepp - Grupo de Atuação Especial de Persecução Patrimonial e com a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP), na manhã desta quinta-feira (12), realizam operação conjunta para desarticulação de um sofisticado esquema de lavagem de capitais e ocultação de bens envolvendo grupo empresarial que atua no mercado de distribuição de produtos eletrônicos nesta Capital para todo o Brasil.
As investigações revelaram que a organização utilizava um complexo sistema de desvio de fluxo financeiro para ocultar receitas. Embora as vendas de produtos eletrônicos fossem realizadas pela plataforma principal, os pagamentos eram redirecionados para empresas de fachada. Estas funcionavam como contas de passagem, enquanto as notas fiscais eram emitidas por terceiras empresas.
Essa engenharia financeira permitiu a movimentação de ao menos R$ 1,1 bilhão em apenas sete meses, criando uma discrepância massiva entre o fluxo de caixa real e o patrimônio auditável das empresas operacionais.
O Gaepp obteve o sequestro de valores de até R$ 1,1 bilhão, estando entre os bens já identificados e bloqueados ao menos R$ 25 milhões em imóveis de luxo, veículos, dezenas de contas bancárias em nome de “laranjas” e diversas aplicações financeiras.
O grupo utilizava pessoas com histórico criminal ligado a facções criminosas, que atuava como sócio de fachada e beneficiário de imóveis de alto valor. O uso dessas figuras visava a blindagem patrimonial.
A operação comprovou uma sistemática confusão patrimonial com o objetivo de fraudar o fisco, credores e o sistema judiciário. Enquanto a investigação atual foca na lavagem de capitais através da mescla de recursos ilícitos com negócios lícitos, os crimes fiscais identificados serão comunicados formalmente aos órgãos competentes para as devidas providências.
Estão sendo cumpridos 20 mandados de busca e 3 de prisões em dois estados (São Paulo e Santa Catarina). A força-tarefa mobiliza 100 policiais civis, 20 auditores fiscais da Receita Estadual (da Sefaz-SP) e dois promotores de Justiça em quatro endereços ligados ao grupo.
