Mega operação mira esquema bilionário de sonegação em cidades paulistas; há mandados em Jundiaí e Itupeva
Foto: Divulgação/Receita Federal
A Receita Federal do Brasil Receita Federal do Brasil deflagrou nesta quinta-feira uma grande operação integrada que cumpre mandados de busca e apreensão em 14 municípios do estado de São Paulo, com destaque para ações em Jundiaí e Itupeva.
Ao todo, são cumpridos 46 mandados de busca e apreensão em 48 endereços ligados aos investigados, entre residências, empresas e escritórios. As diligências ocorrem simultaneamente em cidades como Arujá, Barueri, Caieiras, Cotia, Guarulhos, Itupeva, Jundiaí, São Paulo e São Bernardo do Campo, entre outras.
Segundo as investigações, o grupo é suspeito de integrar um esquema criminoso responsável por sonegar mais de R$ 2,5 bilhões em tributos, utilizando empresas de fachada, emissão de notas fiscais falsas e mecanismos de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio.
As apurações apontam a atuação de três grandes grupos empresariais do setor de plásticos no estado, que teriam criado ao menos 60 empresas fictícias para gerar créditos tributários irregulares. Esses créditos eram usados para reduzir de forma indevida o pagamento de impostos estaduais e federais, como ICMS, IPI, PIS, Cofins e Imposto de Renda.
O esquema funcionava por meio de três fluxos principais: o real, com circulação efetiva de mercadorias entre importadores, indústrias e recicladoras; o fiscal, baseado em notas frias emitidas por empresas de fachada para simular operações; e o financeiro, que redistribuía valores entre operadores e pessoas ligadas ao grupo.
As investigações também identificaram que recursos obtidos de forma ilícita eram usados para despesas pessoais dos envolvidos, incluindo viagens, clubes, compra de imóveis e bens de luxo.
A análise do material apreendido, tanto físico quanto digital, deve aprofundar a identificação dos envolvidos e pode levar à responsabilização nas esferas tributária e criminal.
A ofensiva é realizada em conjunto com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, além do apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado GAECO e das Polícias Civil e Militar Polícia Civil do Estado de São Paulo Polícia Militar do Estado de São Paulo.
* com informações da Rádio CBN Campinas
