Operação contra fraude bancária cumpre mandados em Campinas e Hortolândia
Foto: Governo do Estado
A Polícia Civil faz nesta terça-feira uma operação contra um grupo acusado de furtar R$ 20 milhões de clientes do sistema bancário. A ação, chamada Operação Azimut, teve três mandados de prisão temporária e quatro de busca e apreensão cumpridos em Campinas. Há mandados também cumpridos em Hortolândia.
Segundo a investigação, os criminosos usaram credenciais válidas de forma ilegal para desviar R$ 19,2 milhões de uma empresa de gestão de recebíveis ligada ao sistema financeiro. O dinheiro foi transferido para duas empresas. Uma delas recebeu R$ 7 milhões e movimentou quase R$ 7 bilhões em dois anos.
Entre os alvos estão os donos dessas empresas e um escritório de contabilidade, que teria criado empresas para o grupo. Eles são investigados por furto, estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
A operação contou com policiais da Divisão de Crimes Cibernéticos do Deic e apoio da Deic de Campinas. Ao todo, participaram 40 policiais e 20 carros.
Essa ação é um desdobramento de uma operação feita em julho, quando três pessoas foram presas. Segundo os investigadores, elas seriam laranjas dos verdadeiros donos das empresas usadas na fraude.
Com informações de Alessandra Ferreira/CBN
